Las autoridades federales diligencian este jueves una tercera ronda de arrestos por fraude con fondos bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES).
Según se indicó, se trata de al menos 27 arrestos, los cuales están relacionados a una acusación emitida por un Gran Jurado en abril de este 2023, por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y fraude de Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL).
Los documentos de acusación afirman que desde abril de 2020 hasta abril de 2023, los demandados y sus cómplices provocaron la presentación de al menos 272 solicitudes de préstamos EIDL y PPP que buscaban el desembolso ilegal de al menos $9,020,590.33 en fondos federales de recuperación de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) y Banco
